德泰新能源集团(00559.HK)：二零二五年度股东周年大会通告内容摘要

（原标题：二零二五年度股东周年大会通告）

德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏照道十九號金利豐國際中心八樓D室會議室舉行二零二五年度股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告。

2. 重選退任董事：
   2.1.1 朱燕燕女士為非執行董事；
   2.1.2 萬國樑先生為獨立非執行董事。
   授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案：
4.A. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份或可兌換為股份之證券、購股權、認股權證等，惟根據此授權配發及發行之股份總額不得超過決議案通過當日已發行股本面值總額之20%。

4.B. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內根據適用法例及上市規則於聯交所或認可證券交易所購回股份，購回股份面值總額不得超過已發行股本面值總額之10%。

4.C. 待4.A及4.B決議案獲通過後，擴大4.A之一般授權，加入根據4.B購回之股份數額，惟增加額不得超過已發行股本面值總額之10%。

「有關期間」指決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定期限屆滿或股東於股東大會撤銷或修訂授權之最早日期止。

為確定出席及表決權利，股份過戶登記將於二零二五年十一月二十七日至十二月二日暫停辦理，所有過戶文件須於十一月二十六日下午四時三十分前交回指定地址。