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东亚机械: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 18:46:35

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301028 证券简称：东亚机械公告编号：2025-054
厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年10月31日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于签署<项目投资协议>暨对外投资的议案》，董事会认为本次对外投资有利于优化公司产业和地域布局，提升市场份额，满足市场需求，符合公司中长期发展规划，对未来发展具有积极意义。董事会同意该对外投资事项，并授权公司管理层或其授权人士负责项目具体实施，包括注册项目公司、购买土地使用权、办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等相关事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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