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亮晴控股(08603.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-10-31 18:45:36

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（原标题：董事会会议通告）

亮晴控股有限公司（股份代號：8603）董事會謹此宣佈，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括：

考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，並批准在香港聯合交易所有限公司GEM及本公司網站刊發相關公告；
考慮建議派發股息（如有）。

承董事會命
亮晴控股有限公司
主席兼執行董事
葉振國先生，MH
香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為葉振國先生，MH、符芷晴女士及鍾卓敏先生；獨立非執行董事為陳芳先生、郭大偉先生及李柏銘先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由登載日期起計最少七日刊登於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁，亦將於本公司網站www.fameglow.com刊登。

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