中国科技产业集团(08111.HK)：于二零二五年十月三十一日举行之股东特别大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月三十一日举行之股东特别大会之投票结果）

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中国科技产业集团有限公司（股份代号：8111）宣布，于2025年10月31日举行的股东特别大会上，有关批准运维服务合约及年度上限的建议普通决议案已按股数投票方式获独立股东正式通过。

该普通决议案为批准、确认及追认运维服务合约、其条款及据此进行的交易，连同相关建议年度上限。投票结果显示，赞成票为84,869,592股，占100%；反对票为0股，占0%。

于股东特别大会日期，公司已发行股份总数为460,976,684股。黄波先生、黄渊铭先生及张金华女士被视为于本次交易中拥有重大权益，合计持有135,174,172股股份，须放弃投票。赋予独立股东权利出席并投票的股份总数为325,802,512股，约占已发行股份总数的70.68%。出席大会的独立股东及授权代表合计持有84,869,592股股份，约占已发行股份总数的18.41%。

香港中央证券登记有限公司担任大会点票监票员。除黄波先生因其他工作承担未能出席外，全体董事均已亲身或通过电子方式出席股东特别大会。

董事会包括五名执行董事：黄波先生（主席）、黄渊铭先生、张金华女士、谢文杰先生及胡欣女士；以及三名独立非执行董事：张锭坚先生、马兴芹女士及乔文才先生。

本公告资料遵照GEM上市规则刊载，董事愿就公告资料共同及个别承担全部责任，并确认所载资料在各重要方面均准确完备，无误导或欺诈成分，且无遗漏足以导致公告产生误导的事项。