天岳先进(02631.HK)：(I)执行董事辞任;及(II)选举职工代表董事内容摘要

（原标题：(I)执行董事辞任;及(II)选举职工代表董事）

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山東天岳先進科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
SICC CO., LTD.
（股份代號：2631）

(I) 執行董事辭任
於2025年10月30日，本公司董事會收到執行董事王俊國先生（「王先生」）的書面辭職報告。因公司治理架構調整，王先生擬辭去第二屆董事會執行董事職務。辭任自辭職報告送達董事會之日起生效。王先生已確認與董事會無意見分歧，且無任何有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

(II) 選舉職工代表董事
本公司於2025年10月30日召開職工代表大會，選舉王先生為第二屆董事會職工代表董事，任期至第二屆董事會任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》，職工代表董事選舉無需股東大會批准，故本次選舉於2025年10月30日生效。

王先生，46歲，曾於2016年8月至2020年11月任公司前身財務總監，2020年11月至2024年8月任本公司財務總監及財務業務合夥人，2024年8月起任證券事務代表，2025年6月起兼任聯席公司秘書。現任上海天岳半導體材料有限公司及上海越聯峰科技有限公司財務負責人。

王先生於2025年7月2日至2025年10月30日期間任執行董事。其與本公司董事、高管、主要股東無關聯，不持有本公司股份權益，過去三年未於其他公眾公司任董事職務，無其他重大委任。

本公司將與王先生訂立董事服務合約。其擔任職工代表董事不收取董事袍金，僅獲取其他職務相應薪酬。

除上述披露外，無其他須根據上市規則披露之資料或事項。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生
香港，2025年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生（職工代表董事）；非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。