富智康集团(02038.HK)：执行董事及董事会主席之退任;非执行董事及董事会主席之委任;及企业管治委员会主席及授权代表之变更内容摘要

（原标题：执行董事及董事会主席之退任;非执行董事及董事会主席之委任;及企业管治委员会主席及授权代表之变更）

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富智康集团有限公司董事会宣布，自二零二五年十月三十一日起生效以下变更：

池育阳先生退任本公司执行董事、董事会主席、企业管治委员会主席及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表，以便投入更多时间于家庭。池先生将仍为本公司若干附属公司的董事，直至获提名的替任董事可担任该等董事职务的生效日期为止。池先生与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其退任之事宜须知会本公司股东及联交所。董事会感谢池先生于在任期间对本公司作出的宝贵贡献。

黄英士先生获委任为本公司非执行董事、董事会主席、企业管治委员会主席及授权代表，自二零二五年十月三十一日起生效。黄先生，55岁，中国（台湾）人，在企业经营管理、财务治理及数字化转型领域拥有超过二十七年经验。其职业生涯涵盖国际四大会计师事务所、跨国科技企业与全球制造业集团。黄先生现任鸿海科技集团“3+3”经营管理部门主管，并担任多家鸿海附属上市公司及兴柜公司董事。

黄先生已确认明白其作为本公司董事的责任及《上市规则》相关规定。其任期为期三年，有权收取年度酬金港币624,000元。除披露内容外，黄先生与本公司无其他关系，亦无须进一步披露资料。

董事会欢迎黄先生出任相关职务。股东及投资者买卖本公司股份时务请审慎行事。