（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300054，证券简称：鼎龙股份，公告编号：2025-075。公司第六届董事会第六次会议于2025年10月31日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。新项目总投资28,818.00万元，拟使用募集资金15,500.00万元，建设期3年，位于公司现厂区以西，建设9层研发制造中心及相关配套设施，形成年产4000吨预聚体、200吨微球发泡、40万片大硅片抛光垫、30吨氧化铝磨料、50吨氧化铈磨料的生产能力。相关生产车间建成后将出租给子公司运营。该议案尚需提交临时股东会及债券持有人会议审议。会议还审议通过了召开2025年第一次临时股东会和鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议的议案。董事会表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。
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