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钧达股份: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 18:24:33

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（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2025-078
海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年10月31日以通讯表决方式召开，应参与董事10人，实际参与10人，会议由董事长陆徐杨先生主持，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经总经理提名，董事会同意聘任周小辉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已获董事会审计委员会、提名委员会审议通过。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第五次会议决议、审计委员会及提名委员会会议决议。公告日期：2025年11月1日。

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