中加国信(00899.HK)：股东特别大会(或其任何续会)适用之委任代表表格内容摘要

（原标题：股东特别大会(或其任何续会)适用之委任代表表格）

中加国信控股股份有限公司（股份代号：899）将于2025年11月20日（星期四）上午十一时正，在香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东特别大会或其任何续会。

本次会议将审议一项普通决议案，即批准载于股东特别大会通告中的建议供股、配售协议及其项下拟进行的交易。决议案具体内容详见2025年10月31日发布的股东特别大会通告。

股东如欲委任代表出席大会并投票，须填写委任代表表格，注明委任人及代表的全名与地址，并就决议案在“赞成”或“反对”的方框内划“”。若无明确指示，委任代表可自行酌情投票。表格须由委任人或其书面授权代表签署；如委任人为公司，则须加盖公司印章或由高级职员、授权代表签署。

委任代表表格连同授权书或经公证的授权文件（如适用），必须于2025年11月18日（星期二）上午十一时正（香港时间）或大会指定举行时间48小时前，送达公司股份过户登记分处——卓佳证券登记有限公司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。

联名持有人中，仅名列股东名册首位者有权就相关股份投票。委任代表无需为公司股东，但须亲身出席大会。已提交委任表格的股东仍可亲自出席并投票，届时原委任表格视为撤销。所有更改须由签署人简签确认。

股东及委任代表的个人信息将用于处理委任及投票事宜，并可能提供给行政服务供应商及相关法定机构，资料保留期限以履行用途所需为准。查阅或更正资料的要求可依《个人资料（私隐）条例》书面致函上述地址提出。