易居企业控股(02048.HK)：非执行董事及提名委员会组成变更内容摘要

（原标题：非执行董事及提名委员会组成变更）

易居（中国）企业控股有限公司董事会宣布，梁兴超先生因需投入更多时间从事个人事业，已辞任公司非执行董事，自2025年10月31日起生效。梁先生与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任的事项须提请股东或香港联合交易所垂注。董事会感谢梁先生在任期间对公司作出的宝贵贡献。

徐文雅女士获委任为公司非执行董事，自2025年10月31日起生效，任期三年。徐女士现年37岁，自2024年1月起担任深圳华侨城资本投资管理有限公司资产运营部总经理、香港华侨城有限公司及华侨城（亚洲）控股有限公司资产运营部总监。此前曾在工商银行深圳分行及深圳华侨城资本投资管理有限公司任职。自2025年9月起，徐女士亦担任小黄鸭德盈控股国际有限公司非执行董事。她于2013年获得中山大学硕士学位。根据委任条款，徐女士不享有薪酬，但可报销履职产生的合理费用。徐女士确认与公司董事、管理层、主要股东无关联，且无持有公司股份权益。

此外，为响应2025年7月1日生效的上市规则附录C1修订的企业管治守则，非执行董事周天凤女士及独立非执行董事李劲先生获委任为董事会提名委员会成员，自2025年10月31日起生效。

于本公告日期，董事会包括主席兼执行董事周忻先生；执行董事黄灿浩先生、程立澜博士及丁祖昱博士；非执行董事陈代平先生、周天凤女士及徐文雅女士；以及独立非执行董事张磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李劲先生。