中加国信(00899.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中加國信控股股份有限公司（股份代號：899）謹訂於2025年11月20日（星期四）上午十一時正假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過普通決議案。

決議案涉及供股事宜，建議按每持有1股股份獲發2股供股股份之基準，以每股0.146港元之認購價配發及發行共296,772,672股供股股份，供股對象為記錄日期營業時間結束時名列股東名冊之合資格股東（不包括董事根據法律意見認為需剔除之非香港地址股東）。供股股份擬以未繳股款及繳足股款形式申請上市，並獲聯交所批准買賣。

大會亦將審議批准本公司與配售代理於2025年9月15日訂立之配售協議及其項下交易，並追認有關安排。董事會或其委員會將獲授權根據供股配發股份，可就不合資格股東作出剔除或其他安排，以符合各地法律及監管要求。任何董事亦獲授權簽署一切必要文件及採取一切必要措施，以實施供股及配售協議項下之交易。

為確定出席及投票權利，公司將於2025年11月14日至11月20日暫停股份過戶登記，股東須於11月13日下午四時三十分前完成股份登記。代表委任文據須於大會舉行前48小時送達香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。大會將以投票方式表決。如當日早上七時後懸掛八號或以上風球或黑色暴雨警告，大會將延期，並透過公司及聯交所網站公布新安排。