锦欣生殖(01951.HK)：联席公司秘书及授权代表变更内容摘要

（原标题：联席公司秘书及授权代表变更）

锦欣生殖医疗集团有限公司（「本公司」）董事会宣布，自2025年10月31日起，翟扬扬女士已辞任本公司联席公司秘书，伍秀薇女士已辞任本公司联席公司秘书及香港联合交易所证券上市规则第3.05条项下的授权代表。翟女士因追求个人职业发展而辞任，伍女士因其他工作安排而辞任。

董事会进一步宣布，钟曼娜女士已自2025年10月31日起获委任为本公司公司秘书及授权代表。钟女士为达盟香港有限公司公司秘书服务部主管，负责向客户提供公司秘书及合规服务，在公司秘书领域拥有超过25年经验，对企业管治及合规事务具备丰富的知识与经验。她为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。

翟女士及伍女士均已确认，彼等与董事会并无意见分歧，亦无有关彼等辞任之事宜须敦请联交所及本公司股东垂注。

董事会谨此衷心感谢翟女士及伍女士于任期内对本公司作出的宝贵贡献，并热烈欢迎钟女士履新。

承董事会命
锦欣生殖医疗集团有限公司
首席执行官、代理首席财务官兼执行董事 董阳
香港，2025年10月31日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事董阳先生、吕蓉女士及耿丽红博士；主席兼非执行董事钟勇先生；非执行董事胡喆女士、严晓晴女士及陈树云先生；以及独立非执行董事庄一强博士、李建伟先生、王啸波先生及叶长青先生。