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宝利国际: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 18:09:40

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（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月31日召开，审议通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人提名刘俊、笪扬、郑毅、曾庆波；独立董事候选人提名邓效、周鹏、陈刚。上述议案均获全票通过，尚需提交股东会审议，非独立董事选举采用累积投票制，独立董事需经深交所备案无异议后提交股东会。会议通过第七届董事会董事报酬方案：不在公司任职的非独立董事不领取报酬，在公司任职者按岗位薪酬制度领取薪酬，不另领董事报酬；独立董事津贴为7.2万元/年/人（税前），按月发放，任期变动时按实际任期计发。董事履职费用据实报销。该方案由股东会审议决定。会议决定召开2025年第五次临时股东会，时间定于2025年11月18日14:30，地点为上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A公司会议室。

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