老铺黄金(06181.HK)：临时股东会通告内容摘要

（原标题：临时股东会通告）

老铺黄金股份有限公司（股份代号：6181）将于2025年11月18日（星期二）上午十时正在中国北京市东城区东方君悦大酒店召开临时股东会，审议以下决议案。

普通决议案：
1. 审议及批准选举第三届董事会董事：
1.1 选举徐高明先生为执行董事；
1.2 选举冯建军先生为执行董事；
1.3 选举徐锐先生为执行董事；
1.4 选举蒋霞先生为执行董事；
1.5 选举孙亦军先生为独立非执行董事；
1.6 选举何玉润博士为独立非执行董事；
1.7 选举施德华先生为独立非执行董事。

1. 审议及批准选举第三届监事会非职工代表监事：
   2.1 选举肖艳辉女士为监事；
   2.2 选举隋武先生为监事。

2. 审议及批准公司截至2025年6月30日止六个月的中期利润分配方案。

3. 审议及批准建议采纳股息政策。

特别决议案：
5. 审议及批准建议修订《公司章程》。

附注：股东有权委派一名或以上受委代表出席会议并投票，每股享有一票表决权。H股股东须于2025年11月12日下午四时三十分前完成股份过户登记，以确保出席资格。代表委任表格须于会议召开前24小时送达香港中央证券登记有限公司。临时股东会预期于一日内完结。

于本通告日期，董事会由执行董事徐高明、冯建军、徐锐、蒋霞及独立非执行董事孙亦军、何玉润、施德华组成。