致浩达控股(01707.HK)：独立非执行董事以及董事委员会组成之变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事以及董事委员会组成之变更）

致浩達控股有限公司（股份代號：1707）董事會宣佈，自二零二五年十月三十一日起生效以下變更：

葉慧貞女士因需投入更多時間專注於個人及其他業務，辭任公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員。葉女士確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他事宜須提請股東垂注。董事會對其任內的寶貴貢獻表示衷心感謝。

同時，譚玉媚女士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二五年十月三十一日起生效。譚女士，39歲，畢業於中山大學，於二零零九年七月取得法律本科學位，現為廣東邦儀律師事務所律師，主攻涉港民事、商事訴訟與仲裁，擁有近15年法律及公證業經驗。

譚女士已與公司訂立為期一年的委任書，可按年重續，任期至其獲委任後公司首次股東週年大會為止，其後須至少每三年輪值退任及重選。其每月董事袍金為10,000.00港元，由董事會根據薪酬委員會建議並參照行業情況釐定。

截至公告日，譚女士確認於公司或其相聯法團的股份或債權證中無任何權益或淡倉；未於集團內擔任其他職位；與公司董事、高層或主要股東無關連；過去三年內未於任何上市公眾公司擔任董事或其他主要職務。譚女士亦確認符合上市規則第3.13條所載獨立性要求，並無其他事項須提請股東注意。

董事會對譚女士的加入表示熱烈歡迎。

本公告日期，董事會由魏為展先生及許世光先生（執行董事），以及陳增武先生、沈澤敬先生和譚玉媚女士（獨立非執行董事）組成。