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扬杰科技: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-10-31 17:31:11

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

扬州扬杰电子科技股份有限公司设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。战略委员会由五名董事组成，召集人由董事长担任。委员任期与董事任期相同，任职期间不再担任董事则自动丧失委员资格。委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、经营战略、重大投资融资方案、资本运作、年度经营计划等，并向董事会提出建议。委员会形成的决议和提案提交董事会审议。会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券投资部保存，保存期十年。本议事规则由董事会解释，自审议通过之日起生效。

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