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扬杰科技: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 17:23:48

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

扬州扬杰电子科技股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，修订《公司章程》尚需股东大会审议。会议还审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等26项治理制度进行修订或制定，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年11月17日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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