中石化油服(01033.HK)：1、修订《公司章程》及其附件暨取消监事会 2、本公司使用公积金弥补亏损 3、建议选举非执行董事及2025年第一次临时股东会通知内容摘要_股票频道

（原标题：1、修订《公司章程》及其附件暨取消监事会 2、本公司使用公积金弥补亏损 3、建议选举非执行董事及2025年第一次临时股东会通知）

中石化石油工程技術服務股份有限公司將於2025年12月18日上午9時30分在北京昆泰嘉華酒店舉行2025年第一次臨時股東會。本次會議審議三項議案：修訂《公司章程》及其附件暨取消監事會、使用公積金彌補虧損、建議選舉非執行董事。

《公司章程》修訂主要包括：調整股東會召開通知時間，年度股東會提前20日通知，臨時股東會提前15日通知；降低股東提出臨時提案的持股比例門檻至1%；取消監事會，相關職能由審計委員會承擔；監事會提議召開股東大會的職能相應調整為審計委員會行使；完善股東會提案、會議記錄、網絡投票等程序性規定。

公司擬使用公積金彌補虧損，具體方案待股東會審議通過後實施。同時，建議選舉新任非執行董事，相關候選人資格及提名程序將依照修訂後的公司章程執行。

股東如無法出席會議，需在會議召開前24小時提交委任代表表格至公司辦公地址或香港中央證券登記有限公司。本通函所涉修訂符合《公司法》（2023修訂）及上市地監管要求。