中石化油服(01033.HK)：2025年第一次临时股东会适用之委任代表表格内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会适用之委任代表表格）

中石化石油工程技術服務股份有限公司（股票代碼：1033）將於2025年12月18日上午9時30分，在北京市朝陽區朝外大街乙12號北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室舉行2025年第一次臨時股東會，及其可能召開的續會。

本次臨時股東會審議以下決議案：
一、特別決議案：審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件暨取消監事會的議案。
二、普通決議案：審議及批准關於公司使用公積金彌補虧損的議案。
三、普通決議案：審議及批准關於選舉王敏生先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案。

股東可委任臨時股東會主席或指定其他人士為股東代理人出席會議並投票。委任代理人毋須為公司股東。若委任非主席為代理人，需刪除「臨時股東會主席」字樣，並填寫代理人姓名及地址。

股東須填寫持有股份數目，並以正楷填寫股東全名及地址。投票時，可在贊成或反對欄位加「」表示意向；未作指示者，受委託代理人可自行酌情投票。棄權或放棄投票將不計入有表決權的票數。

本委任代表表格須由股東或其書面授權代理人親筆簽署；若委任人為法人，須加蓋法人印章或由董事或書面授權代理人簽署。如有更正，須由簽署人加簽認可。

本委任代表表格須於臨時股東會召開前24小時（即香港時間2025年12月17日上午9時30分前）送達公司辦公地址（北京市朝陽區吉市口路9號）或香港中央證券登記有限公司（香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。出席會議時，股東代理人須出示身份證明文件及簽署的委任代表表格。