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中科通达: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-31 17:09:21

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

武汉中科通达高新技术股份有限公司将于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场与网络投票相结合方式，审议两项议案。议案一为取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。议案二为逐项审议修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《重大投资决策管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《会计师事务所选聘管理办法》等共计10项制度。上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露的公告编号2025-049及相关文件。

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