中石化油服(01033.HK)：2025年第一次临时股东会通知内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通知）

中石化石油工程技術服務股份有限公司（股票代碼：1033）謹定於2025年12月18日（星期四）上午9時30分，在中國北京市朝陽區朝外大街乙12號北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室召開2025年第一次臨時股東會，會議以現場方式進行，召集人為公司董事會。

本次臨時股東會將審議以下議案：
特別決議案：
1. 審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件暨取消監事會的議案。

普通決議案：
2. 審議及批准關於公司使用公積金彌補虧損的議案。
3. 審議及批准關於選舉王敏生先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案。

上述議案詳情載於公司發出的致H股股東的股東通函內。

出席資格：截至香港時間2025年12月9日辦公時間結束時，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司之A股股東名冊或香港中央證券登記有限公司之H股股東名冊內的股東，均有權出席。H股股份過戶登記處將於2025年11月19日至12月18日暫停辦理過戶，H股股東須於2025年11月18日下午四時三十分前完成股份過戶登記。

股東可書面委任一名或多名代理人代表出席及投票，委任代表表格或相關公證文件須於2025年12月17日上午9時30分前送達公司辦公地址或H股股份過戶登記處。

欲出席之股東應於2025年11月27日或之前將回執送達公司。會議期間股東可提問，公司將盡力回應。與會者交通及食宿費用自理。

公司辦公地址：中國北京市朝陽區吉市口路9號，聯繫電話：86-10-59965998。