德利机械(02102.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

德利機械控股有限公司（股份代號：2102）謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三）上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 考慮及接納截至二零二五年七月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至該年度末期股息每股普通股2.0港仙；
3. 重選周聯發先生、吳慧瑩女士為執行董事，重選羅子璘先生、黃文顯博士為獨立非執行董事；
4. 授權董事會釐定董事酬金；
5. 續聘羅申美會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其截至二零二六年七月三十一日止年度的酬金；

1. 考慮批准董事於有關期間內行使權力配發、發行及處理額外股份，總數不超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%，並授權作出可能需於期間結束後行使該等權力的售股建議或購股權；

2. 考慮批准董事於有關期間內根據適用規則購回股份，總數不超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%；

3. 考慮擴大第6項決議案所授出的一般授權，加入相當於根據第7項決議案購回股份數目的額外股份，最多不超過已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。

暫停辦理股份過戶登記手續：為符合資格出席大會，股份過戶文件須於二零二五年十一月二十日或之前送達香港股份過戶登記分處；為收取末期股息，文件須於二零二五年十二月二日或之前送達。