东正金融(02718.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

明略科技提名委员会职权范围摘要

提名委员会（“委员会”）为明略科技董事会下属委员会，旨在协助董事会确保董事会及各委员会成员具备适当技能、多元化及能力平衡；提名候选人供股东会选举；评估独立非执行董事的独立性；制定董事及高级管理层继任计划；并评估董事会及其委员会组成。

委员会由至少两名成员组成，多数须为独立非执行董事，且包括男女性董事，主席须由独立非执行董事担任。会议法定人数为两人，决议需过半数通过，主席在票数相同时有决定权。委员会每年至少召开一次会议，会议通知及文件须提前7日及3日送达成员，可豁免期限。会议可通过现场或电子方式进行，亦可经书面决议作出决策。

委员会须向董事会汇报重要决策与建议，并保存完整会议记录，记录须载明出席情况，草稿征求成员意见后形成最终版本存档，供董事查阅。主席应尽力出席股东周年大会，回应股东提问。

委员会职责包括：审阅董事会及高级管理层组成，确保技能、经验、多元化与能力均衡；建议候选人选聘政策；年度审阅董事会多元化政策实施情况；物色并推荐董事会、委员会及高级管理层候选人；填补临时空缺；就董事重选、暂停或罢免提出建议；评估独立非执行董事独立性；建议暂停或罢免委员会或高级管理人员；提出继任计划建议。

委员会有权获取培训、外部意见及相关资源，费用由公司承担。董事会于2025年11月3日采纳本职权范围。