（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）
苏州纳芯微电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月30日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。为完善公司治理结构，会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会承接，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，以及修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案，上述议案均需提交股东大会审议。会议决定作废2022年限制性股票激励计划中因业绩考核未达标而未归属的限制性股票共计1,038,833股，关联董事回避表决。作废2023年限制性股票激励计划中未达业绩目标的限制性股票1,103,196股。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，会议召集程序合法有效。
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