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山鹰国际: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-31 12:40:06

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600567，证券简称：山鹰国际，公告编号：2025-079。山鹰国际控股股份公司董事会通知召开2025年第三次临时股东大会，会议将于2025年11月18日14时30分在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼举行，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月7日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》及《关于新增日常关联交易的议案》。其中议案2为特别决议议案，议案1至4对中小投资者单独计票，议案4涉及关联股东福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决。现场登记时间为2025年11月17日，登记地点同会议地点。联系电话：021-62376587，联系人：严大林、黄烨。

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