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国海证券: 国海证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-31 12:26:49

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（原标题：国海证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

国海证券于2025年10月30日召开第二次临时股东会，审议通过十二项议案。会议决定2025年中期利润分配方案为每10股派现金0.12元（含税），不送红股，不转增股本。审议通过修订《公司章程》《独立董事制度》《董事履职考核与薪酬管理制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外捐赠办法》等多项制度。同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为190万元和27万元。所有议案均获通过，表决结果合法有效。

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