（原标题：翔宇医疗第三届董事会第七次会议决议公告）
河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年10月30日召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，决定增加1名职工代表董事，董事会由5名增至6名，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对股东会、董事会议事规则等多项内部制度进行修订，并制定新制度，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年11月24日召开临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全体董事一致通过。
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