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豪能股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 12:22:02

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

成都豪能科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月30日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》。同意子公司继续使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。同意取消监事会，并修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过修订并新增《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等多项内部管理制度，其中部分制度修订尚需提交股东大会审议。同意以自筹资金对全资子公司昊轶强增资3,000万元，用于航空航天零部件智能制造中心项目。聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表。所有议案均获全票通过。

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