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空港股份: 北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则(待股东大会审批）内容摘要

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2025-10-31 11:48:29

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（原标题：北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则(待股东大会审批））

北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）规定，董事会为公司决策机构，由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名，董事会每年至少召开两次定期会议。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议由董事长召集，临时会议可在特定情形下十日内召开。董事应亲自出席或书面委托他人代为出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年以上。本规则经股东会批准后实施，解释权归董事会。

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