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宜宾纸业: 第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 11:42:12

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（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）

宜宾纸业股份有限公司于2025年10月29日以通讯及传阅方式召开第十二届董事会第三次会议，应参与表决董事8人，实际参与8人，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》《关于整合调整相关业务组织机构的议案》《关于制定<资金池业务管理办法（试行）>的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易及控股子公司购买资产事项涉及关联董事回避表决，相关议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议决定于2025年11月17日召开临时股东会。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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