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明微电子: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-31 11:33:32

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

深圳市明微电子股份有限公司于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共38人，代表表决权股份51,718,636股，占公司表决权总数的48.5509%。会议审议通过了《关于取消监事会及修改公司章程的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。会议以累积投票方式选举王乐康、张方砚、郭王洁为第七届董事会非独立董事，王玉、罗丽红、王宝森为第七届董事会独立董事，上述候选人全部当选。本次会议议案均获通过，无被否决议案。广东华商律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议结果均合法有效。

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