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富创精密: 第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 10:50:12

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（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）

沈阳富创精密设备股份有限公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》；审议并通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，上述三项议案均需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。会议补选宋洋为董事会薪酬与考核委员会委员。审议通过公司向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保、拟注册发行不超过10亿元银行间债券市场非金融企业债务融资工具等议案，前述议案均需提交股东大会审议。同时审议通过制定债务融资工具信息披露事务管理制度及召开2025年第五次临时股东大会的议案。所有议案表决结果均为全票通过或相应回避后通过。

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