（原标题：广州发展集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）
广州发展集团股份有限公司于2025年10月30日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议通过了《2025年第三季度报告》，认为财务报告真实、准确、完整。董事会同意公司2025年中期利润分配方案，拟以总股本3,505,864,981股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派送350,586,498.10元，该方案已获2024年年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。会议通过《2025年三季度安健环工作情况报告》。经董事长提名，聘任姜云女士为公司董事会秘书，徐子露女士为证券事务代表，任期至2026年12月28日。姜云女士任职经上交所备案无异议后生效，此前由吴宏先生继续履职。董事会同意公司向广东省体育基金会捐赠3.8万吨广东省碳排放特别配额S-GDEA，价值约77.03万元，用于支持十五运会广州赛区实现碳中和。
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