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东华科技: 东华科技八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告内容摘要

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2025-10-31 10:48:22

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（原标题：东华科技八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告）

东华工程科技股份有限公司于2025年10月30日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年前三季度利润分配预案》《关于修订信息披露管理规定的议案》《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》《关于修订董事会审计与风险管理委员会实施细则的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。其中利润分配预案将提交2025年第二次临时股东会审议。相关公告及文件于2025年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露。会议决定于2025年11月21日以现场结合网络投票方式召开临时股东会。

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