（原标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）
江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议同意在常州投资设立全资子公司，注册资本1亿元。因可转债赎回完成，公司注册资本将变更为510,141,893元。根据新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。多项议事规则及管理制度获修订或制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交股东会的议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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