（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）
厦门国贸集团股份有限公司于2025年10月30日以通讯方式召开第十一届董事会2025年度第十六次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长高少镛主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：《公司2025年第三季度报告》；《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》；《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；《关于修订<公司风险控制委员会实施细则>的议案》；《关于修订<公司预算委员会实施细则>的议案》；《关于修订<公司战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》；《关于修订<公司投资管理制度>的议案》。所有议案均获全票通过。相关内容详见上海证券交易所网站。
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