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金安国纪: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 10:12:28

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

金安国纪集团股份有限公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》及《关于提请公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，《公司章程》及相关治理制度的修订尚需提交股东大会审议。董事会同意以不超过3.85亿元人民币自筹资金对宁国金安“年产3000万张高等级覆铜板项目”追加投资，追加后总投资不超过13.85亿元人民币。公司定于2025年11月18日召开第二次临时股东大会，会议将提供网络投票。所有议案均获全票通过。

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