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乐山电力: 乐山电力股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 10:11:35

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（原标题：乐山电力股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告）

乐山电力第十届董事会第二十一次临时会议于2025年10月29日以现场与视频方式召开，11名董事全部出席。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》等多项议案，包括修订ESG管理办法、审计与风险管理委员会工作细则、独立董事管理办法、关联交易管理办法、募集资金管理办法及股份变动管理办法等，上述部分议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议通过补选独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案。审议通过预计与国网四川省电力公司、乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易，合计预计金额237,500万元（不含税），关联董事回避表决。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年11月19日。所有议案均获全票通过或同意。

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