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外高桥: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 10:10:45

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（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

上海外高桥集团股份有限公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第十五次会议，应到董事9人，实际出席9人，会议由董事长蔡嵘主持，符合法定程序。会议审议通过三项议案：一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，报告全文已披露于上海证券交易所网站；该议案已获董事会审计委员会第八次会议审议通过并提交董事会。二、审议通过《关于部分募投项目进度延期的议案》，具体内容详见专项公告《关于部分募投项目进度延期的公告》（编号：临2025-043）。三、审议通过《关于变更纪律检查室名称的议案》，同意将“纪律检查室”更名为“纪检监察室”，更名后承担部分监察工作职能。上述议案均获得全票通过，无反对或弃权情况。报备文件包括董事会决议及审计委员会决议。

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