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新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 09:19:27

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（原标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订））

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）规定，委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议不定期召开，由召集人主持，必要时可采用视频、电话等方式。委员应亲自出席会议，连续两次缺席或年度出席不足四分之三视为不能履职。会议记录由董事会办公室制作，相关材料按规定保存。本规则由董事会解释和修改，自董事会决议通过后施行。

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