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新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 09:19:07

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（原标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，不得存在《公司法》规定的不得任职情形。公司应在董事会秘书聘任或解聘后及时公告并提交相关资料。董事会秘书负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等工作，有权列席相关会议，查阅文件，获得履职所需信息。空缺期间由董事长代行职责，超三个月须完成聘任。董事会秘书应参加上交所培训，接受年度及离任考核，并提交履职报告。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

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