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新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 09:17:51

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（原标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订））

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司发展战略、中长期规划、重大投资、资本运作、业务重组、对外收购、资产出让、新型市场拓展及董事会审议的投融资项目等进行研究并提出建议，同时指导和监督董事会决议执行。委员会由3名董事组成，委员由董事长提名，董事会通过。设召集人一名，由董事长提名并经董事会任命。委员会会议不定期召开，会议须两名以上委员出席方能举行，可采用现场或通讯方式。董事会秘书列席会议，董事会办公室与战略规划部门负责会务及资料准备。会议记录和纪要由董事会办公室制作，相关材料由董事会秘书存档。本规则由董事会解释和修改，自董事会决议通过之日起施行。

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