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豪能股份: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 09:16:55

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（原标题：董事会议事规则）

成都豪能科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司常设决策机构，由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项须经出席董事三分之二以上同意。关联交易、对外担保、重大交易等事项依金额标准由董事会审议。董事应回避关联表决，会议记录由董事、董事会秘书签字。决议违反法律法规或章程致公司受损的，参与董事应承担赔偿责任。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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