春立医疗(01858.HK)：特别股东大会通告内容摘要

（原标题：特别股东大会通告）

北京市春立正達醫療器械股份有限公司（股份代號：1858）謹訂於2025年11月19日（星期三）下午二時正，在中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行特別股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案。

特別決議案包括：1.01審議及批准取消監事會及建議修訂章程細則；1.02審議及批准建議修訂股東會議事規則；1.03審議及批准建議修訂董事會議事規則。

普通決議案包括：2.0審議及批准建議修訂獨立董事工作制度；3.0審議及批准建議修訂募集資金使用管理辦法；4.0審議及批准2025年前三季度利潤分配方案。

為符合資格出席特別股東大會及於會上投票，H股股東須於2025年11月13日（星期四）下午四時三十分前完成股份過戶登記手續，並將相關文件交回H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。凡於該日營業時間結束時名列公司股東名冊之股東均有權出席會議及投票。

H股股東可委任一名或多個受委任代表代為出席及投票，代表委任表格須由股東或其授權代理人簽署，並最遲於大會舉行時間24小時前送達上述登記處，方為有效。已提交委任表格之股東仍可親身出席會議並投票。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，H股股東於大會上之表決必須以投票方式進行。大會預計耗時半日，與會者交通及住宿費用自理，並需出示身份證明文件。

決議案詳情載於同日發布之通函。本通告僅發予H股持有人，A股持有人之通告將另行刊載於上海證券交易所網站。