（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
上海至纯洁净系统科技股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十五次会议，会议应到董事5名，实到5名，表决有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于变更审计委员会委员的议案》，调整后审计委员会成员为颜恩点（主任委员）、夏光、吴海华。审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的议案》，关联董事蒋渊回避表决。审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，尚需提交股东会审议。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
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