（原标题：鞍钢股份第十届董事会第三次会议决议公告）
鞍钢股份有限公司于2025年10月30日召开第十届董事会第三次会议，应到董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王军主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一是以9票同意通过《鞍钢股份有限公司2025年第三季度报告》，该报告刊登于2025年10月31日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网；二是以9票同意通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后战略委员会主席为王军，成员包括田勇、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海；三是审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，涉及信息披露管理、关联交易管理、投资者关系管理、独立董事工作制度等六项制度修订，相关文件刊登于巨潮资讯网。
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