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敦煌种业: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 08:53:04

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（原标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司于2025年10月30日以通讯方式召开第九届董事会第十六次临时会议，应表决董事9人，实际参与表决9人，会议决议合法有效。会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；审议通过关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案，其中《董事津贴制度》因涉及关联董事回避，提交股东大会审议，多项制度需提交股东大会审议；审议通过关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案，董事薪酬部分因涉及全体董事回避，提交股东会审议；审议通过公司2025年第三季度报告；审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。相关公告已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

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