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金三江: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-31 08:15:41

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司将于2025年11月17日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为广东省肇庆市高新区创业路15号公司三楼办公室。股权登记日为2025年11月10日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事赵国法、任振雪，独立董事孙东方、齐珺；调整组织架构及修订《公司章程》；修订、制定及废止部分治理制度共13项。其中，第3.00项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余为普通决议事项。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月17日9:15至15:00。中小投资者表决将单独计票。

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