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金三江: 第二届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 08:15:26

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（原标题：第二届监事会第十九次会议决议公告）

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司于2025年10月30日召开第二届监事会第十九次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席郝振亮主持，符合相关规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为3票同意。审议通过《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟将股东大会更名为股东会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，调整董事会席位结构，增加职工代表董事席位，该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，包括修订《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《募集资金管理办法》，上述子议案均获3票同意，尚需提交股东大会审议。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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