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格力电器: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-31 08:14:30

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（原标题：董事会秘书工作制度）

珠海格力电器股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得证券交易所颁发的资格证书。其主要职责包括：负责信息披露、与监管机构沟通、组织筹备董事会及股东大会、管理公司治理与股权事务、组织投资者关系管理、内幕信息管理、董监高持股变动管理、证券业务培训等。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。董事会秘书离任需进行审查并移交档案。空缺期间由董事或高管代行职责，三个月内须聘任新秘书。本制度适用于董事会秘书岗位，自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释。

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